Zakończyło się śledztwo przeciwko 28 członkom grupy przestępczej podejrzanych o oszustwo na 10 milionów złotych z wyłudzonych usług transportowych.
Jedno z największych w kraju postępowań dotyczących przestępczości gospodarczej w sektorze usług transportowych (liczące 1087 tomów- ponad 1600 stron akt) wykazało, że w latach 2017–2023 działający wspólnie i w porozumieniu oskarżeni stworzyli rozbudowany i precyzyjnie zaplanowany mechanizm przestępczy, w ramach którego działając na terenie całego kraju doprowadzili pokrzywdzone firmy transportowe do strat przekraczających 10 milionów złotych.
– Jak ustalono przestępczy proceder opierał się na wykorzystywaniu fałszywych podmiotów gospodarczych – łącznie 17 spółek celowo zakładanych lub przejmowanych i rejestrowanych na tzw. słupy. Firmy te rejestrowały się na popularnych platformach transportowych, gdzie nawiązywały współpracę z legalnie działającymi firmami, a następnie zlecały wykonanie przewozów realnym podwykonawcom. Po zrealizowaniu transportu grupa odbierała pełne wynagrodzenie od pierwotnych zleceniodawców, jednak nie regulowała należności wobec firm, które faktycznie wykonały usługę. Każda ze spółek funkcjonowała intensywnie przez kilka miesięcy, po czym była sprzedawana, co miało na celu utrudnienie analizy dokumentacji księgowej oraz uniknięcie odpowiedzialności karnej i cywilnej – informuje Maciej Meler, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału w Kaliszu udało się w toku przeszukania kilkudziesięciu lokalizacji zabezpieczyć materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie łącznie 28 podejrzanym zarzutów popełnienia ponad 1500 czynów zabronionych, w tym dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu.
Wobec ośmiu oskarżonych pełniących najistotniejsze role w grupie na wniosek Prokuratora stosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych stosowano środki o charakterze nieizolacyjnym.
W sprawie na poczet obowiązku naprawiania szkody oraz przyszłych kar Prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości blisko 6 mln złotych, dokonując wpisów przymusowych hipotek na należących do oskarżonych nieruchomościach w tym wilii z basenem oraz nadmorskiego pensjonatu.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 15 lat pozbawienia wolności.
